本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日举行第五届董事会第二十五次会议，审议并经过了关于建立海外子公司的方案。详细内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（）上发表的《关于建立海外子公司的公告》(公告编号：2025-026)。

  近来，公司已办理完结上述海外子公司的工商注册挂号等相关手续，并取得了相关注册文件。详细挂号信息如下：

  6、经营范围：塑料制品的出产：出产和加工塑料及硅胶制品；各类包装袋、塑料制品、吸湿袋、塑料桶、塑料框、塑料板、电子元件塑料托盘、各类胶带、隔热胶带、包装薄膜、维护薄膜、塑料承重带；标签纸、标签卡、纸及纸板包装的出产；出产和加工纸制包装产品：各类纸桶、纸盒；出产和加工纸制隔板、各类纸卡。

  本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  （1）现场会议举行时刻：2025年11月18日（星期二）下午14:00。

  （2）网络投票时刻：2025年11月18日。其间，经过深圳证券交易所交易体系来进行网络投票的详细时刻为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系来进行网络投票的详细时刻为2025年11月18日9:15一15:00的恣意时刻。

  2、会议地址：深圳市龙华区龙华大街奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

  6、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》《上市公司股东会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令和法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规矩。

  1、到会本次股东会现场会议和参与互联网投票的股东及股东授权托付代表算计601人，代表有用表决权股份121,856,309股，占公司有表决权股份总数的31.8990％。

  其间：到会本次股东会现场会议的股东及股东授权托付代表算计5人，代表有表决权股份120,064,117股，占公司有表决权股份总数的31.4299％；参与本次股东会网络投票的股东共596人，代表有表决权股份1,792,192股，占公司有表决权股份总数的0.4692％。

  经过现场和网络参与本次股东会的中小股东及其授权托付代表算计597人，代表有表决权股份1,792,292股，占公司有表决权股份总数的0.4692％。（中小股东是指除上市公司的董事、高管以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  3、公司部分董事、高档管理人员以现场及视频会议方式到会或列席了本次股东会。北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东会并对本次股东会的举行进行见证，并出具法令定见书。

  表决成果：赞同121,502,209股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的99.7094％；对立278,700股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.2287％；放弃75,400股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.0619％。

  其间，中小股东的表决状况为：赞同1,438,192股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的80.2432％；对立278,700股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的15.5499％；放弃75,400股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的4.2069％。

  3、结论性定见：本所律师以为，本次股东会的招集、举行程序契合《公司法》《股东会规矩》及《公司章程》的有关法令法规；到会会议的人员资历、招集人的资历合法有用；本次股东会的表决程序和表决成果合法有用。

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2025年第2次暂时股东会的法令定见书》。